Lectura de duminică: OSINT – cum se caută informații în registrele de date
Cel mai adesea, urmele străine în afacerile rusești duc în Cipru, Malta sau Marea Britanie, precum și în zone offshore precum Insulele Virgine Britanice. În companiile offshore, de regulă, se poate afla doar adresa, dar este imposibil să urmărești informațiile în ansamblu.
În special, în locul preferat al oligarhilor ruși, Malta, datele nu sunt dezvăluite - cel mult, un avocat local înregistrat pe site-ul web al registrului maltez poate vedea în ce stare se află compania și care este data înregistrării acesteia. În 2017, jurnalista Daphne Anna Caruana Galizia, care s-a specializat în investigații de corupție, legături ale oficialităților de rang înalt maltezi cu crima organizată și a petrecut câteva luni studiind programul extrem de profitabil de „vânzarea de pașapoarte” al insulei, a fost ucisă în Malta.
În același timp, multe alte registre sunt destul de deschise.
Cipru este rareori destinația finală pentru retragerea banilor. Raportul anual al companiei ajută de obicei la găsirea scopului final. Acesta, împreună cu alte informații despre persoana juridică, poate fi comandat cu 10 euro. Raportul conține informații despre împrumuturi și filiale, scopul obținerii sau emiterii unui împrumut. Se poate afla ce deține compania în plus față de subsidiarele sale, de exemplu, apartamente, vile, clădiri.
Dezavantajul registrului din Cipru este că nu are o căutare după nume. Totuși, o astfel de căutare se poate face în Google sau Open Corporate. În plus, Open Corporate produce Open Company Data Index, conceput în 2012.
Registrul britanic este unul dintre cele mai deschise - dezvăluie date despre naționalitatea, pașaportul și reședința participanților companiei. Oferă numele complet, prenumele, data nașterii, iar asta deja simplifică operațiunile de căutare pe rețelele de socializare.
Dar dacă acțiunile unei companii sunt distribuite în acțiuni mai mici de 25%, registrul nu poate dezvălui numele proprietarilor. Aceasta este o modalitate populară de a ascunde beneficiarii finali. Dar, la secțiunea de documente, se poate deschide o declarație unde se poate vedea lista completă a beneficiarilor.
În registru apar toate firmele înregistrate la aceeași adresă juridică, tipul lor de activitate, precum și firma care a înregistrat această persoană juridică. Este posibil ca aceasta să fi înregistrat încă o sută de companii, ceea ce sugerează un model comun.
Înregistrarea LLP (societate cu răspundere limitată) a devenit recent populară în Marea Britanie. Acesta este un „steag roșu” care poate indica spălarea banilor: un LLP nu este supus impozitului pe venit și are dreptul de a se angaja în afaceri fără a fi considerat o entitate juridică. În consecință, formularul permite să nu fie dezvăluit de unde provin banii.
Europa în ansamblu este cunoscută pentru o deschidere maximă a registrelor. Dar, în unele țări, este necesar un permis de ședere sau un act de identitate local pentru a obține informații. De exemplu, în registrele din Cehia sau Letonia sunt accesibile date de bază despre adresa unei persoane juridice sau a directorilor acesteia, dar pentru un extras mai complet trebuie introduse detaliile cărții de identitate.
În Franța există o specificitate interesantă a registrului: numele de dinainte de căsătorie este principalul, numele de familie al soțului va fi menționat în paranteză. În plus, în registrul francez se poate introduce un nume de familie și se pot vedea informații despre bunurile imobiliare ale persoanei. Se poate completa un formular special care poate fi trimis la adresa registrului oficial al Franței, de unde se primește un răspuns gratuit despre proprietarul companiei. Prin același formular se poate afla proprietarul imobilului. Cu toate acestea, pentru o astfel de cerere trebuie cunoscut numărul cadastral.
În Germania, registrul este în general închis. Informațiile din acesta pot fi obținute numai printr-un avocat local.
Registrul ucrainean indică întotdeauna adresa curentă a beneficiarului.
Canada are un registru de afaceri gratuit în Ontario.
În registrul din Hong Kong, unul dintre puținele deschise din Asia, se pot obține informații despre companie pentru 20 de euro. În plus, registrul este în engleză și ușor de utilizat. Alte registre chineze sunt închise, dar Hong Kong este locul prin care trec cele mai multe tranzacții rusești.
În SUA, caracteristicile registrelor depind de state și provincii. De exemplu, registrul din Florida este deschis, dar în alte state datele nu sunt dezvăluite deloc. Dar există un registru general în care informațiile sunt agregate în funcție de stat. În registrul imobiliar din New York, după nume de familie, se pot vedea toate proprietățile imobiliare ale proprietarului, precum și cine i-a dat împrumuturi, când au fost rambursate etc.
Registrele corporative ajută în lupta împotriva spălării banilor. În primul rând, permit să fie vizualizată transparența tranzacțiilor financiare. În al doilea rând, cu ajutorul lor se poate afla dimensiunea transferurilor și a filialelor, precum și ce face, de fapt, persoana juridică. În al treilea rând, aceasta este o modalitate de a indica autorităților de reglementare că este necesar un control suplimentar al companiei. Multe țări fac demersuri pentru a îmbunătăți transparența și securitatea mediului de afaceri. Cu toate acestea, există încă o diferență uriașă în ceea ce privește nivelul, calitatea și disponibilitatea datelor furnizate.
Ce se poate afla din registre ...
Publicația spaniolă La Data Cuenta a examinat Indicele de dezvoltare umană globală al ONU și venitul mediu pe cap de locuitor pe gen în Spania și a calculat că, în medie, pentru fiecare 100 de dolari pe care îi câștigă un bărbat, femeile câștigă 60 de dolari. Într-un format interactiv în spaniolă și engleză, se poate analiza diferența de remunerare între femei și bărbați din alte țări.
Publicația germană Zeit Online a înregistrat o tendință de creștere constantă a sprijinului pentru partidul politic populist de extremă dreapta Alternative for Germany (AfD) în ultimii ani, în detrimentul germanilor cu vederi politice „de centru” și „de centru-dreapta”. AfD se opune imigrării și islamizării, pentru controlul strict la frontieră și deportarea migranților ilegali, critică Uniunea Europeană și cere restituirea celor mai multe puteri statelor naționale. Numărul germanilor care sunt potențial gata să voteze pentru AfD este estimat la 8 milioane de oameni, conform calculelor jurnaliştilor bazate pe un studiu al Societății Germane de Cercetare Electorală și al Institutului de Științe Sociale. Aceste studii, la rândul lor, se bazează pe interviuri cu 10 mii de persoane, care au fost efectuate de două ori pe an.